Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность крупной теневой финансовой сети, которую, по их версии, создала американская религиозная организация The Timothy Initiative (TTI). По делу проходят несколько человек, включая иностранных граждан. Их обвиняют в незаконном распределении в стране около 92,55 крор рупий (почти $10 млн) в обход банковского регулирования.
Расследование началось 18 апреля 2026 года, когда в аэропорту Бангалора задержали иностранца Майку Марка. При себе у него было 24 дебетовые карты американского банка, выпущенные на вымышленное имя. Следствие считает, что это лишь часть схемы, в рамках которой по всей Индии распространили более тысячи таких карт. Участники сети снимали с них наличные в банкоматах, что позволяло скрывать источники и цели финансирования.
Особое внимание властей привлекло то, что значительную часть средств – около 6,5 крор рупий – обналичили в штате Чхаттисгарх, в районе Бастар, где правительственные силы долгие годы боролись с маоистскими повстанцами. В связи с этим полиция штата Карнатака возбудила дело не только о финансовых нарушениях, но и по закону о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) – основному антитеррористическому акту страны. По данным следствия, задержанный Майка Марк также пытался уничтожить электронные улики.
Американская TTI, которая занимается созданием церковных общин, работала в Индии с 2007 года, но не имела необходимой регистрации по закону о регулировании иностранных взносов (FCRA). Этот закон обязывает все организации, получающие финансирование из-за рубежа, проводить операции через специальный банковский счёт и отчитываться о них. TTI эти требования не выполняла.
Дело разворачивается на фоне общего ужесточения контроля за иностранным финансированием в Индии. Незадолго до арестов правительство внесло в парламент поправки к FCRA, которые позволят конфисковывать активы НПО, лишившихся лицензии. К настоящему моменту лицензии по FCRA уже потеряли почти 22 тыс. организаций.
Власти страны подчёркивают, что расследование касается не религиозной деятельности, а создания подпольной финансовой системы для работы в обход национального законодательства. Ожидается, что международные правозащитные группы могут представить это дело как преследование по религиозному признаку, однако индийская сторона настаивает на исключительно финансово-правовой и антитеррористической подоплёке обвинений.
